2022年运营岗位资质

根据涉刑案件管理办法规定,某行社在案件处置工作过程中发生以下哪些行为属于违规行为（）

发布于 2021-04-24 22:56:24

【多选题】
A 未将信贷客户涉嫌高利转贷案件向监管和省联社报告
B 知悉客户骗取贷款案件后,在第二个工作日向监管和省联社报送案件信息确认报告
C 未以《案件确认报告》格式报送案件信息
D 知悉案件风险事件后,在第六个工作日向监管和省联社报送案件风险信息报告
E 公an已立案的员工违法发放贷款案件,待司法机关判决后再报送案件确认报告

关注者

0

被浏览

134

美滋滋 2023-04-24

整天做梦的纠结症患者

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

machi163

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1303

被采纳

1248

关注TA

发私信

相关问题

1

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔 5 万元以上或者外币等值 1 万美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

2

28．夫解杂乱纷纠者不控捲

3

商业银行对保险代理业务应当进行单独核算，对不同保险公司的代收保费、佣金进行独立核算，不得以保费收入抵扣佣金。

4

某行社发现以下哪些情况,需要报送案件风险信息（）

5

商业银行可探索建立员工行为监测系统，按照与员工之间的协议，对本行员工异常行为进行监测。

6

申请人和收款人均为单位，需要使用银行汇票向代理付款人支取现金的，申请人须在银行汇票申请书上填明代理付款人名称，在汇票金额栏先填写现金字样，后填写汇票金额。

7

福建农信向金融消费者提供金融产品或者服务,应当遵循哪些原则。

8

使用简化手续提取已故存款人小额存款的申请人，可以不用一次性提取已故存款人存款及利息，及注销已故存款人账户。

9

对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,各行社处理的时限为：

10

受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。凭证一经挂失，凭证下挂的所有账户全部挂失。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服