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?金融机构在开展客户尽职调查时,应当根据风险情形向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为（）

发布于 2021-04-24 22:54:47

【多选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 有明显理由怀疑客户建立业务关系的目的和性质与洗钱和恐怖融资等违法犯罪活动相关的
C 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、账号和住所的
D 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E 履行客户尽职调查义务时发现其他可疑行为的

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十有八.九? 2023-04-24

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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何小帅

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