开发性金融机构、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构和从事汇兑业务的机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,应当做到( )。

发布于 2021-04-24 22:54:49
【多选题】
A 开展尽职调查,了解实际控制客户的自然人和交易的受益所有人
B 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C 登记客户身份基本信息
D 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

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