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单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章,为该单位、银行的盖章加其 法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。
发布于 2021-04-24 22:54:54
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victory
2023-04-24
IT界扛把子
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zhy158
这家伙很懒,什么也没写!
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完整的内部审核不包括 ()。 A 体系审核 B 产品质量审核 C 过程检验
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金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息
3
单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证,应按照本办法和附一《正确填写票据和 结算凭证的基本规定》记载,单位和银行的名称应当记载全称或者简称。
4
“致力于满足质量要求”是指()。 A质量管理 B质量策划 C质量控制 D质量改进
5
企业发生的索赔费用和保修费属于质量成本中的()。 A预防成本B、鉴定成本C、内部故障成本D、外部故障成本
6
对( )的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
7
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8
消除偶发性问题,使质量保持在规定的水平属于()。 A质量策划 B质量控制 C质量管理 D质量改进
9
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10
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额( ),应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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