2022年运营岗位资

对（）的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。

发布于 2021-04-24 22:54:55

【多选题】
A 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款
C 实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

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白衣素袖 2023-04-24

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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1

金融机构应当按照（）的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息

2

单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照本办法和附一《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载，单位和银行的名称应当记载全称或者简称。

3

“致力于满足质量要求”是指（）。 A质量管理 B质量策划 C质量控制 D质量改进

4

企业发生的索赔费用和保修费属于质量成本中的（）。 A预防成本B、鉴定成本C、内部故障成本D、外部故障成本

5

单位、银行在票据上的签章和单位在结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章。

6

质量手册的主要作用是（） A在内部开展质量管理 B对外提供质量保证 C向上级机关汇报质量工作 D作为与顾客签订合同的一个附件

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消除偶发性问题，使质量保持在规定的水平属于（）。 A质量策划 B质量控制 C质量管理 D质量改进

8

单位和个人在同一票据交换区域或跨票据交换区域的各种款项结算，均可使用支票。跨票据交换区域的异地使用支票，遵循中国人民银行相关规定。

9

银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

10

对供方的评价和选择应考虑（）。 A能否满足合同的要求 B对方是否是“信得过“企业 C 价格是否最低 D是否是生产优质价低产品的企业

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