Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办法正确的包括()
发布于 2022-02-28 21:08:22
【多选题】
A 在宣传报道中不得泄露反洗钱有关秘密和有关统计数字。
B 新增反洗钱岗位工作人员,上岗前必须进行保密教育或保密培训。
C 不得将反洗钱文件、资料输入联接互联网的计算机。
D 不准在公共场所谈论反洗钱秘密。
E 采用电子信息等技术存取、处理、传递反洗钱数据的,必须采取严格的保密措施。
查看更多
关注者
0
被浏览
63
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
萧萧
2022-02-28
人的能量=思想+行动速度的平方。
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
萌萌萌?
这家伙很懒,什么也没写!
提问
274
回答
860
被采纳
860
关注TA
发私信
相关问题
1
依据我行企业网银操作规程有关规定,受理行接到客户提交的申请表后,由受理行网银操作员、管理员负责审核以下内容()。
2
企业网银开户资料中,需要加盖开户行业务公章的有()。
3
依据我行网银业务收费标准,企业客户网上银行系统内同城转账业务、系统内异地转账业务免费;跨行转账业务收费标准为()。
4
总行反洗钱领导小组应按国家反洗钱预防、监控制度的要求,开展持续的员工反洗钱培训,具体培训内容包括()。
5
反洗钱保密工作范围包括()
6
根据《承德银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,各分、支行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施,并按照本办法第六条的规定履行报告程序:()
7
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,具备如下条件之一的,可由分、支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程,包括:()
8
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,对风险较高客户的控制措施,应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于:()
9
本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型:()
10
根据中国人民银行印发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)》,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人:()
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部