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有权对银行单位账户进行扣划的部门有:人民法院、税务机关、海关等。
发布于 2022-02-23 22:22:07
【判断题】
A 正确
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喃哥
2022-02-23
这家伙很懒,什么也没写!
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护士衫下
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1
客户身份识别及联网核查时,存在代理关系的,应对代理人和被代理人采取客户身份识别措施,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码等信息。
2
在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应终止为客户办理业务。
3
机构类别为“消极非金融机构”时,需要采集控制人的税收居民身份声明文件
4
若客户不能提供纳税人居民国(地区)纳税人识别号时,需要下拉框选择“未能提供原因”,并写明不能提供的具体原因
5
居民委员会、村民委员会、社区委员会不可以设立基本存款账户。
6
一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,但不得办理现金缴存和支取。
7
存款人凭同一专项资金证明文件,只能开立一个专用存款账户。
8
存款人有久悬银行账户的,银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。
9
对于无字号的个体工商户开立的结算账户名称,应由“个体户”字样加营业执照记载的经营者名称组成。
10
Ⅱ类户可以用于存款、限定金额的转账结算,但不能购买理财产品
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