机构类别为“消极非金融机构”时，需要采集控制人的税收居民身份声明文件

发布于 2022-02-23 22:21:37

【判断题】
A 正确
B 错误

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SMALL 2022-02-23

这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1

业务经办人员识别客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人客户时，应及时报告上级管理部门，授权批准后才能办理业务。

2

联网核查是指通过人民银行联网核查公民身份信息系统（以下简称联网核查系统）核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息来源的行为。

3

客户身份识别及联网核查按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件等所需的信息。

4

客户身份识别及联网核查时，存在代理关系的，应对代理人和被代理人采取客户身份识别措施，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码等信息。

5

在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应终止为客户办理业务。

6

若客户不能提供纳税人居民国（地区）纳税人识别号时，需要下拉框选择“未能提供原因”，并写明不能提供的具体原因

7

居民委员会、村民委员会、社区委员会不可以设立基本存款账户。

8

有权对银行单位账户进行扣划的部门有：人民法院、税务机关、海关等。

9

一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付，但不得办理现金缴存和支取。

10

存款人凭同一专项资金证明文件，只能开立一个专用存款账户。

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