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在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应终止为客户办理业务。
发布于 2022-02-23 22:21:25
【判断题】
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石头
2022-02-23
火箭烧煤油
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1
政府机构或者履行公共服务职能的机构属于消极非金融机构。
2
业务经办人员识别客户为外国政要、国际组织的高级管理人员等特定自然人客户时,应及时报告上级管理部门,授权批准后才能办理业务。
3
联网核查是指通过人民银行联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片及签发机关等信息来源的行为。
4
客户身份识别及联网核查按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件等所需的信息。
5
客户身份识别及联网核查时,存在代理关系的,应对代理人和被代理人采取客户身份识别措施,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码等信息。
6
机构类别为“消极非金融机构”时,需要采集控制人的税收居民身份声明文件
7
若客户不能提供纳税人居民国(地区)纳税人识别号时,需要下拉框选择“未能提供原因”,并写明不能提供的具体原因
8
居民委员会、村民委员会、社区委员会不可以设立基本存款账户。
9
有权对银行单位账户进行扣划的部门有:人民法院、税务机关、海关等。
10
一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付,但不得办理现金缴存和支取。
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