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农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”),应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则,严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续,不得拖延推诿,并注意信息保密,严禁向任何单位及个人( )。
发布于 2021-02-14 18:06:47
【多选题】
A 通风报信
B 帮助隐匿
C 转移财产
D 协助扣划
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867220
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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从事包车道路旅客运输过程中,不按约定的起始地、目的和线路行驶的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范.
2
农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是( )。
3
对于未取得从业资格证件驾驶经营性道路旅客运输车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()罚款.
4
农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于( )。
5
对于使用失效、伪造、变造从业资格证件,驾驶经营性道路旅客运输车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款.
6
对于超越从业资格证件核定的范围,驾驶经营性道路货物运输车辆的.由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款.
7
农商银行系统要按照( )的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。
8
未取得相应的从业资格证件,从事道路危险货物运输活动的,由设区的市级人民政府交通主管部门处()的罚款,构成犯罪的,依法追宄刑事责任.
9
道路旅客运输经营者使用擅自改装或者擅自改装已取得《道路运输证》的客运车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款.
10
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。
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