集中测试试题库 20

农商银行系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于( )。

发布于 2021-02-14 18:06:46

【多选题】
A 洗钱风险管理方法
B 信息保密和信息共享
C 应急预案
D 反洗钱培训与宣传

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全村的希望 2023-02-14

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

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京东小含

这家伙很懒，什么也没写！

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1

取得道路旅客运输经营许可的客运经营者使用无《道路运输证》的车辆参加道路旅客经营的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款。

2

农商银行系统洗钱风险管理应遵循下列( )原则。

3

从事包车道路旅客运输过程中，不按约定的起始地、目的和线路行驶的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销《道路运输经营许可证》或者吊销相应的经营范.

4

农商银行系统洗钱风险管理应遵循原则符合的是( )。

5

对于未取得从业资格证件驾驶经营性道路旅客运输车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)罚款.

6

对于使用失效、伪造、变造从业资格证件，驾驶经营性道路旅客运输车辆的，由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款.

7

农商银行系统协助有权机关查询、冻结和扣划(以下简称“协助执行”)，应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则，严格按照内控制度要求办理授权、审批等相关手续，不得拖延推诿，并注意信息保密，严禁向任何单位及个人( )。

8

对于超越从业资格证件核定的范围，驾驶经营性道路货物运输车辆的.由县级以上道路运输管理机构责令改正，处（)的罚款.

9

农商银行系统要按照( )的原则，妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。

10

未取得相应的从业资格证件，从事道路危险货物运输活动的，由设区的市级人民政府交通主管部门处（)的罚款,构成犯罪的，依法追宄刑事责任.

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