以下哪种关于大额交易报告标准的表述是正确的。

发布于 2022-03-19 01:54:43

【单选题】
A 单笔或者当日累计人民币交易10万以上的现金收支应当提交大额交易报告
B 个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日单笔5万美元以上的境内款项划转应当提交大额交易报告
D 自然人客户银行账户与其他的银行账户之间当日累计人民币20万以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告

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石头 2022-03-19

火箭烧煤油

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以下()关于客户身份识别的概念表述是错误的。

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按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有()。

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以下哪种关于大额交易报告的表述是正确的。

6

单笔或者当日累计人民币交易____的现金支取，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

7

单笔或者当日累计外币交易等值____的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

8

非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币____的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

9

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币____的境内款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

10

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值____的跨境款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。

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