内控合规单选

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务信用风险监控预警管理办法（2021年版）》规定，信用卡违规用途风险管理不包括风险（）等工作。

发布于 2021-03-13 22:48:59

【单选题】
A 识别
B 排查
C 预警
D 处置

关注者

0

被浏览

74

eggyy 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

阿晴

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1650

被采纳

1649

关注TA

发私信

相关问题

1

根据《国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》（汇发〔2017〕9号）规定，对报关信息核验描述×误的是（）。

2

下列关于人民币期权业务描述×误的是（）。

3

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行作为信用卡发卡银行应当建立健全信用卡申请人（），明确管理架构和内部控制机制。

4

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，对于证件有效期过期（）天且没有合理理由未能更新的，应中止对客户信用卡账户提供取现、消费、预授权、现金分期动账类服务。

5

依据《中国邮政储蓄银行信用卡审批授信管理办法（2017年修订版）》规定，信用卡审批授信应当（）原则。

6

依据《中国邮政储蓄银行信用卡收费豁免管理规定（2019年修订版）》规定，以下哪项不属于收费豁免事项（）？

7

关注类名单个人和实体为我行客户的，名单维护人员可以根据实际情况，提交（）开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整。

8

下列关于其他国家“自洗钱”入罪情况×误的是（）。

9

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

10

在风险评估基础上，应适用（）方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服