内控合规单选

关注类名单个人和实体为我行客户的，名单维护人员可以根据实际情况，提交（）开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整。

发布于 2021-03-13 22:49:01

【单选题】
A 一级支行反洗钱管理员
B 二级分行反洗钱管理员
C 一级分行反洗钱处理团队
D 一级分行反洗钱管理员

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ko1010000 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行作为信用卡发卡银行应当建立健全信用卡申请人（），明确管理架构和内部控制机制。

2

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，对于证件有效期过期（）天且没有合理理由未能更新的，应中止对客户信用卡账户提供取现、消费、预授权、现金分期动账类服务。

3

依据《中国邮政储蓄银行信用卡审批授信管理办法（2017年修订版）》规定，信用卡审批授信应当（）原则。

4

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务信用风险监控预警管理办法（2021年版）》规定，信用卡违规用途风险管理不包括风险（）等工作。

5

依据《中国邮政储蓄银行信用卡收费豁免管理规定（2019年修订版）》规定，以下哪项不属于收费豁免事项（）？

6

下列关于其他国家“自洗钱”入罪情况×误的是（）。

7

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。

8

在风险评估基础上，应适用（）方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。

9

境外有关部门可以通过（）途径提出请求，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。

10

根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述×误的是( )。

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