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内控合规单选
下列关于其他国家“自洗钱”入罪情况×误的是( )。
发布于 2021-03-13 22:49:02
【单选题】
A 大部分FATF成员国均规定自洗钱入罪
B 德国法律中明确规定洗钱罪适用于上游犯罪分子
C 日本尚未规定自洗钱入罪
D 俄罗斯法律中单独增设自洗钱罪
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1509886229
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》规定,对于证件有效期过期( )天且没有合理理由未能更新的,应中止对客户信用卡账户提供取现、消费、预授权、现金分期动账类服务。
2
依据《中国邮政储蓄银行信用卡审批授信管理办法(2017年修订版)》规定,信用卡审批授信应当( )原则。
3
依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务信用风险监控预警管理办法(2021年版)》规定, 信用卡违规用途风险管理不包括风险( )等工作。
4
依据《中国邮政储蓄银行信用卡收费豁免管理规定(2019年修订版)》规定,以下哪项不属于收费豁免事项( )?
5
关注类名单个人和实体为我行客户的,名单维护人员可以根据实际情况,提交( )开展可疑交易分析和客户洗钱风险等级分类调整。
6
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以( ) 。
7
在风险评估基础上,应适用( )方法防范或降低洗钱和恐怖融资风险。
8
境外有关部门可以通过()途径提出请求,要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息。
9
根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述×误的是( )。
10
开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行( )及以上营业机构
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