Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
内控合规判断
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
发布于 2021-03-13 22:57:29
【单选题】
A 对
B 错
查看更多
关注者
0
被浏览
79
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
Mr.李
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
qingyun
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1403
回答
1226
被采纳
1226
关注TA
发私信
相关问题
1
我行不得办理无固定金额的保函业务。
2
对于资金风险较低的跨境业务业务可适当降低尽职审查标准。
3
虚拟账簿对外支付资金与结算账户共用印鉴,不能设立独立印鉴或支付密码。
4
买卖双方保理机构为同一银行不同分支机构的,原则上不可视作双保理。
5
《中华人民共和国反洗钱法》所称应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法由中国人民银行制定。
6
银行业金融机构境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门现场检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事项时,应当及时向中国人民银行报告。
7
银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度及即时报告等材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
8
法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员,兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于60%。
9
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
10
非企业开立的银行结算账户自正式开立之日起3个工作日内,除资金转入和现金存入外,不能办理付款业务。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部