Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
内控合规判断
案件风险排查工作是案件防控工作的重要组成部分,各级机构分管行领导是承担本机构案件风险排查工作第一责任。
发布于 2021-03-13 22:57:13
【单选题】
A 对
B 错
查看更多
关注者
0
被浏览
50
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
lanhaitg
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
娇娇嗯啊
这家伙很懒,什么也没写!
提问
853
回答
1189
被采纳
1138
关注TA
发私信
相关问题
1
依据《中国邮政储蓄银行电子票据智能贴现业务操作规程(2021年版)》的规定,智能秒贴业务的复习方式既可以是买方付息,也可以是卖方付息。
2
依据《中国邮政储蓄银行商业汇票再贴现业务管理办法(2020年修订版)》的规定,再贴现利率按再贴现申请机构和人民银行约定的再贴现利率执行。
3
根据《中国邮政储蓄银行金融同业业务反洗钱工作实施细则(2021年版)》对于委托第三方代为履行客户身份识别的,应当通过电话确定双方的反洗钱职责,委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
4
根据《中国邮政储蓄银行机构理财销售管理办法(2018年版)》各级销售机构对销售人员每年进行理财业务培训,合计时间不得少于60个小时
5
根据《中国邮政储蓄银行同业投资业务操作规程(2019年修订版)》风险审查环节应根据审查情况汇总形成整体结论意见,意见包括通过、通过和复议。
6
一级分行、二级分行(含参照二级分行管理的一级支行)可以制定基本制度与政策类、办法与规定类、操作规程与实施细则类三类效力等级的制度。
7
多名员工共同举报同一违法违规行为的,由相关员工共同接受奖励,共同奖励总金额不超过规定的最高奖励金额。多名员工分别以个人名义对同一违法违规行为实施重复举报的,按照举报违规行为完整程度给予奖励。
8
内控合规部负责对全行轻微违规行为责任人进行轻微违规积分。
9
商业银行可结合本机构定价方案,向关系人发放一定幅度内优于其他借款人同类贷款的条件担保贷款。
10
金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的,在一定期限内不得在金融机构工作。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部