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内控合规判断
一级分行、二级分行(含参照二级分行管理的一级支行)可以制定基本制度与政策类、办法与规定类、操作规程与实施细则类三类效力等级的制度。
发布于 2021-03-13 22:57:15
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LM1998
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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根据《中国邮政储蓄银行金融同业业务反洗钱工作实施细则(2021年版)》对于委托第三方代为履行客户身份识别的,应当通过电话确定双方的反洗钱职责,委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
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9
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