内控合规多选

下列属于贸易融资业务风险控制重点的是（）。

发布于 2021-03-13 22:52:55

【多选题】
A 贸易融资业务应具有真实的贸易背景或项目背景，把握客户的融资用途，监控融资款项流向，防范融资款项挪用风险
B 控制贸易融资金额，不得超过客户资金周转需求和我行核定的可用统一授信额度
C 合理设定融资期限，融资期限应与贸易融资产品特点、贸易双方资金结算安排及贸易背景等相匹
D 防范国别风险、汇率风险、利率风险、洗钱和恐怖融资风险等
E 防止直接或变相接受本机构股权质押套取资

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zhy158 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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