内控合规多选

依据《中国邮政储蓄银行信用卡业务违规用卡风险管理办法（2021年版）》规定，信用卡疑似套现风险识别主要从以下方面开展（）：

发布于 2021-03-13 22:52:56

【多选题】
A 额度使用率异常高且存在集中性
B 频繁出现短时间内大金额异常消费
C 单一商户交易金额占比较高
D 交易商户存在集中性
E 其他疑似套现的风险情况

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VV8 2023-03-13

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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130****6663

这家伙很懒，什么也没写！

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