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分支行案防工作评估，是指总行对一级分行、一级分行对下级机构年度案防工作开展情况进行评估。

发布于 2021-03-15 01:17:10

【判断题】

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xiaozhu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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1

《商业银行操作风险管理指引》所称操作风险不包括法律风险、括策略风险和声誉风险。

2

银行、支付机构向金融消费者说明重要内容和披露风险时，应当依照法律法规和监管规定留存相关资料，自业务关系终止之日起留存时间不得少于5年。法律、行政法规另有规定的，从其规定。

3

根据《中华人民共和国消费者权益保护法》（主席令第7号），经营者未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，可以适当向其发送商业性信息。

4

合规管理不能独立于经营活动。

5

客户被各级机构员工以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗，直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户汇（存）入资金的电信网络新型违法犯罪案件，作为业外案件报送。

6

案防工作评估采取现场评估和非现场评估相结合的方式进行。以现场评估为主，必要时可开展非现场评估。

7

商业银行通过购买保险以及与第三方签订合同，可完全避免操作风险的发生。

8

依据《中国邮政储蓄银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021年修订版）》的规定，总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过24个月。

9

依照《中国邮政储蓄银行内部控制基本规定（2021年修订版）》内容，根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率，至少每半年开展一次。

10

依照《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2022年修订版）》的规定，给予领导人员撤职处分的，应撤销其领导职务，一年内不得担任与原任职务相当或高于原任职务的职务。

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