考试练习

商户信息变更涉及以下事项的（），需开展客户重新识别。

发布于 2021-03-15 01:14:53

【多选题】
A 姓名或者名称
B 身份证件或者身份证证明文件种类
C 身份证件号码
D 注册资本
E 经营范围

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喵星人fight！ 2023-03-15

一个爱好旅行的漂亮妹子。

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91510681214285398E

这家伙很懒，什么也没写！

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1

收单机构应当在提供收单服务前对特约商户开展业务培训，并根据特约商户的（）和（），定期开展后续培训，保存培训记录。

2

存在下述哪种情况的，应列入禁止准入类商户。

3

受理机构应严格审核特约商户的申请资料，确认申请资料的（）

4

各分支机构应建立收单商户风险管理及评级机制，将特约商户风险管理贯穿于（）环节，提升风险识别能力，采取有效措施防范风险，及时发现、处理可疑交易信息及风险事件。

5

商户管理-第十九条依法设立、从事合法经营活动的（）、（）或（），以及（）。

6

《中国邮政储蓄银行储蓄短信服务操作规程（2020年修订版）》中的密码管理内容包括（）

7

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务管理办法（2021年修订版）》规定，属于网络金融专属业务的，各级电子银行业务主管部门应对电子银行产品和业务所面临的各类风险进行()、（）、（）和（），并采取有效措施进行防范、控制和处理。

8

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）、（）、（）情形时不得为客户开通电子银行。

9

依据《中国邮政储蓄银行电子银行业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定，出现（）情况时，应采取要求客户补充身份资料或其他身份证明文件、回访客户、实地查访、向GA等部门核实等措施重新识别客户身份。

10

收单机构应当以显著方式想特约商户法定代表人、负责人或其被受权人提示出租、出借、出售（）的风险及责任。

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