反洗钱

(单选题) 一笔大额现金最可能反映洗钱当下面情形： 1. 汇款来自一个从来没有过现金交易的客户 2. 在一天不同时间段中将交易拆分成小于报告阈值的交易 3. 来自一个“秘密离岸天堂的”汇款 4. 一个经营现金业务的客户

发布于 2021-03-15 00:01:16

【单选题】
A 仅1,2,3
B 仅1,2,4
C 仅1,3,4
D 仅2,3,4

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zzzzhixiao 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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