反洗钱

(单选题) 一家新成立的互联网银行聘请了一位反洗钱专家来评估该银行面临的洗钱威胁，如果是互联网银行，专家最重要的建议是什么？

发布于 2021-03-15 00:01:15

【单选题】
A 应该应该对交易金额进行限制
B 银行应确保能正确识别潜在的新客户
C 银行应该建立自动程序来分析洗钱交易活动
D 应该应该确保设置了防火墙来保护资金交易安全

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lijiachu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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7qutui

这家伙很懒，什么也没写！

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