(单选题) 在一次例行的账户审查中,一名反洗钱调查员发现了一些大额的整数电汇存款进入当地的一家汽车修理厂的公司账户。这些电汇都来自被称之为金融保密天堂的国家,其反洗钱控制措施很差。调查员得出结论,这些电汇似乎没有合法的商业目的,并提交了一份可疑交易报告。该汽车修理厂的老板在社区内很受欢迎,是一位知名的慈善家。调查员应将这些问题上报给谁?
发布于 2021-03-15 00:00:28
【单选题】
A 审计委员会
B 董事会主席
C 汽车修理厂的老板
D 银行的反洗钱官
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