反洗钱

(单选题) 根据巴塞尔委员会关于银行客户尽职调查的文件，识别政治公众人物（）的适当合规控制是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:29

【单选题】
A 确定当地人是政治公众人物
B 在建立关系时进行审查
C 开户时及定期都应审查关系
D 要求客户披露他们是政治公众人物或政治公众人物的关联人

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machi163 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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