反洗钱

(单选题) 在高风险的司法管辖区内，一家从事大批量贵金属和宝石交易的经销商接洽到一位新客户，他有意出售价值20万美元的黄金。该客户是由经销商的一位认识很久的世交介绍的，并且没有说明销售的背景或商业目的。该经销商同意仅根据介绍人的意见进行交易。洗钱的警示信号是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:26

【单选题】
A 该客户是由交易商的一位认识很久的世交介绍的
B 该贵金属经销商是在高风险的管辖区经营
C 一位新客户将价值20万美元的黄金卖给一个大宗交易商
D 客户没有提供交易的背景信息或商业目的

关注者

0

被浏览

59

153****1698 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

子豪、

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

739

被采纳

739

关注TA

发私信

相关问题

1

<{p}>下列关于保护间隙特点描述正确的是（）<{/p}>

2

(单选题) 一位反洗钱官正在对员工进行审查。他/她需要对以下哪位员工的行为加强尽职调查？

3

(单选题) 银行的合规官正在审查一家国内公司的新业务账户的开户文件。该合规官无法核实该公司实际受益人的身份。该客户只提供了名义所有人的信息，且提供的地址都非本地地址。其披露了业务目的及未来预期活动，包括现金票据、汇票和国际汇款。以下哪种警示信号辨明洗钱风险增加？

4

(单选题) 根据FATF的40条建议，各国应采取哪些措施来防止非营利组织被滥用于恐怖融资？

5

5.女性的主性器官是

6

(单选题) 埃格蒙特集团对其成员的支持体现在哪些方面？

7

(单选题) 信贷部门的一位银行家想评估所有客户的风险，他联系合规官，要求其提供一份有可疑交易报告备案的客户名单。为保护可疑交易报告信息，合规官应该怎么做？

8

调车手信号，停车信号，昼间为

9

(单选题) 金融行动特别工作组（）敦促其成员和所有其他司法管辖区在发现某个司法管辖区的反洗钱/反恐融资管制不力时，应该采取什么行动？

10

(单选题) 在一次例行的账户审查中，一名反洗钱调查员发现了一些大额的整数电汇存款进入当地的一家汽车修理厂的公司账户。这些电汇都来自被称之为金融保密天堂的国家，其反洗钱控制措施很差。调查员得出结论，这些电汇似乎没有合法的商业目的，并提交了一份可疑交易报告。该汽车修理厂的老板在社区内很受欢迎，是一位知名的慈善家。调查员应将这些问题上报给谁？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服