反洗钱

(单选题) 一家小型私人银行的董事会已要求管理层不再对高净值个人实施身份要求，以保护其隐私。以下金融行动特别工作组40项建议中，哪一项应引起反洗钱专家的最大关注？

发布于 2021-03-15 00:00:42

【单选题】
A 金融机构在向主管当局报告与其相关的信息时，不应警告其客户
B 金融机构不应保留匿名账户
C 金融机构应保存所有必要的可疑交易报告记录，无论是国内交易还是国际交易，至少保存5年
D 如果金融机构怀疑资金来自犯罪活动，应要求其关闭账户

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全村的希望 2023-03-15

人永远在追求快乐，永远在逃避痛苦。

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这家伙很懒，什么也没写！

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