反洗钱

(单选题) 一名在银行工作的反洗钱专家刚刚收到一家执法机构的法律请求，要求分享与银行账户相关的所有金融交易记录。该专家立即确认该账户为银行首席执行官的兄弟所有。在搜查该账户的研究过程中根据要求提供的文件，专家发现了他发给银行行长的几份内部备忘录，其中涉及与该账户有关的可能可疑活动。专家回忆说，银行行长口头回复了每份备忘录，解释了该活动，并表示没有理由担心。以下哪一项是关于这些内部问题，专家应该做些什么备忘录？

发布于 2021-03-15 00:00:42

【单选题】
A 将这些备忘录放在他的个人档案中，以备以后需要
B 要求银行行长将其对专家的指示记录在案
C 给执法机构打电话，建议他修改执法要求，将这些备忘录包括在内
D 将情况告知银行的高级法律顾问

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隔壁老樊 2023-03-15

一份耕耘，一份收获，付出就有回报永不遭遇过失败，因我所碰到的都是暂时的挫折。

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