反洗钱

(单选题) 根据金融行动特别工作组40项建议，为满足有关法人实体的身份识别要求，金融机构应采取措施进行核实

发布于 2021-03-15 00:00:44

【单选题】
A 通过实体其他银行关系的书面证明，了解该法人实体的财务状况
B 声称代表法人实体行事的人，该法人实体是严格保密法国家的居民
C 法律实体的法律存在和所有权结构
D 恐怖分子维持的资金或信托

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至尊黄铜 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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