反洗钱

(多选题) 大额现金存款在以下情况下最有可能反映洗钱（选三项）：

发布于 2021-03-15 00:01:33

【多选题】
A 来自从未进行过现金交易的客户。
B 在一天中的不同时间，以小于报告阈值的分段进行交易。
C 然后立即电汇至离岸保密港。
D 由经营现金业务的客户提供。

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Huang 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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