反洗钱

(多选题) 以下哪两个因素可协助涉及多个国家的洗钱调查？(请选择两项)

发布于 2021-03-15 00:01:32

【多选题】
A 执法部门和其他监管部门应获得与调查相关的金融信息
B 每个国家都应与国外执法部门和政府当局分享他们的所有信息，以促进快速调查
C 应允许执法部门和其他当局，与国外执法部门建立联合调查小组
D 执法部门和其他当局不应加快国家间的信息共享，以确保在同一时间提供所有信息，避免过早得出结论

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抹茶小姐姐 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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xiaodiao6664

这家伙很懒，什么也没写！

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