(单选题) 位于具有现金报告阈值要求的辖区内的银行正对零售客户的账户进行季度审查，期间注意到一个客户账户有大量现金存款来自于其他银行机构，且低于报告阈值。此活动不符合该帐户的历史档案。如果发生了什么情况，最有可能提交可疑交易报告？
发布于 2021-03-15 00:00:35
【单选题】
A 客户拖欠了银行的一笔大额贷款
B 所存现金按顺序编号
C 在此期间，有四笔存款超过了阈值
D 客户三次购买超过阈值的金融票据
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