反洗钱

(单选题) 哪种情况是洗钱和恐怖融资活动的最高风险？

发布于 2021-03-15 00:00:36

【单选题】
A 客户使用小面额钞票购买赌场筹码，但在兑换筹码兑换赌场支票之前不参与游戏
B 客户购买赌场筹码并参与具体的游戏，然后请求赌场把剩余筹码兑换成赌场支票
C 客户使用信用卡购买赌场筹码，并在兑换筹码以换取赌场支票之前进行最少的游戏
D 客户使用附属赌场账户的信贷购买赌场筹码，并在将筹码兑换为赌场支票之前参与游戏

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阿银。 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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