反洗钱

(单选题) 根据金融行动特别工作组关于资助恐怖主义问题的特别建议，如果反洗钱专家有合理理由怀疑资金与恐怖主义行为有关联或相关，该怎么办？

发布于 2021-03-15 00:00:36

【单选题】
A 对客户进行全面尽职调查审查
B 通知机构董事会
C 联系机构的法律顾问
D 及时向主管当局报告

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24678 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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