反洗钱

(单选题) 哪种情况最接近《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其他议定书对洗钱的定义？

发布于 2021-03-15 00:00:53

【单选题】
A 当知道或怀疑有洗钱行为发生时，提交一份可疑交易报告
B 明知是用贩运武器的收益来资助一个度假村的发展
C 当你不认识买主时，协助客户进行财产转让，将所有权从卖主转移给买主
D 与客户讨论你的怀疑，从而使客户有机会更换服务提供者，并在未来的交易中掩盖他的踪迹

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颖颖就要嘤嘤嘤 2023-03-15

别惹我会喷火?

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