反洗钱

(单选题) 客户进行的多笔相似金额的跨境出账交易触发了监控系统对其账户的警报。在对账户进行评估的过程中，银行发现电汇的金额非常小，而且是在账户长期不活动后的最近3个月内发生的。这些电汇似乎来自合法来源。为了评估恐怖主义融资的可能性，该机构必须确保：

发布于 2021-03-15 00:00:53

【单选题】
A 账户持有人提供资金合法的证明
B 转账的受益人不在恐怖分子监控名单上
C 转账的受益人不在透明国际的名单上
D 账户持有人不居住在美国国务院公布的支持恐怖主义的国家名单上

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新年 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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fengshan

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