(单选题) 上周完成的一项审计显示,一位私人银行客户在今年早些时候建立账户时提交的文件不完整。该客户每周收到来自一个麻醉品生产地区的电子资金转账。当开立账户的客户经理休假5周时,该客户要求该机构向一个洗钱风险很高的国家汇出一笔巨款。该客户经理是反洗钱专家的朋友。反洗钱官应该首先做以下哪项工作?

发布于 2021-03-15 00:00:48
【单选题】
A 向主管部门提交一份可疑交易报告
B 调查该笔资金的转移
C 暂停转账,直到客户经理回来
D 推迟对审计结果的跟踪

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