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差异化培训
当单一的双扇电控电动门从列车集控中脱离开时,可以使用机构中的()操作门的开闭,检验开关门.防挤压等功能。
发布于 2021-03-15 00:00:39
【单选题】
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ko1010000
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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(单选题) 已要求一名反洗钱专家为最近特许成立的离岸金融机构制定内部反洗钱政策、程序和控制措施。应包括以下哪项? 1.高级管理人员和员工的培训计划。 2.反洗钱合规计划、内部审计计划和程序手册。 3.巴塞尔银行监管委员会对东道国的资本充足率要求。 4.东道国和租船国的合规要求。
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(单选题) 巴塞尔委员会2001年《银行客户尽职调查报告》中的一项建议是什么?
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门板玻璃中空部分填充惰性气体(),具备更优的隔音隔热性能。
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(单选题) 对于向客户提供在线服务的金融机构而言,以下哪项构成最大的洗钱风险?
5
(单选题) 内部调查日志主要用于:
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(单选题) 一名客户在当地信用机构开立了一个账户10年。该账户每周收到两次相同金额的存款,从未出现可疑行为迹象。监控软件显示,在过去几个月内,该账户收到了几笔与账户历史记录不符的大额存款。当客户表示,她最近出售了一处房产,并附有出售证明。合规官下一步该怎么办?
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(单选题) 根据金融行动特别工作组关于资助恐怖主义问题的特别建议,如果反洗钱专家有合理理由怀疑资金与恐怖主义行为有关联或相关,该专家应采取以下哪项措施?
8
当发生紧急情况时,可以通过()紧急锁和外部紧急锁进行解锁,然后手动将门打开。
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(单选题) 在哪种类型的银行交易中,作为洗钱形式的价格操纵是一种常见做法?
10
(单选题) 一名在银行工作的反洗钱专家刚刚收到一家执法机构的法律请求,要求分享与银行账户相关的所有金融交易记录。该专家立即确认该账户为银行首席执行官的兄弟所有。在搜查该账户的研究过程中根据要求提供的文件,专家发现了他发给银行行长的几份内部备忘录,其中涉及与该账户有关的可能可疑活动。专家回忆说,银行行长口头回复了每份备忘录,解释了该活动,并表示没有理由担心。以下哪一项是关于这些内部问题,专家应该做些什么 备忘录?
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