反洗钱

(单选题) 对于向客户提供在线服务的金融机构而言，以下哪项构成最大的洗钱风险？

发布于 2021-03-15 00:00:40

【单选题】
A 将客户与提供的身份证明文件进行匹配会有更大的困难
B 没有人为地检查客户的交易，因此增加了进行大型交易的可能性
C 提供在线服务的机构不可能正确核实其客户的身份
D 客户可以直接访问其帐户而不被发现

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1234567 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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