反洗钱

(单选题) 所有反洗钱计划通常都需要以下哪个要素？

发布于 2021-03-15 00:00:39

【单选题】
A 基于计算机的可疑活动监测系统
B 一名合格的合规官来管理该计划
C 为所有员工提供年度面对面的反洗钱培训
D 针对所有新客户的强化尽职调查计划

关注者

0

被浏览

71

星辰 2023-03-15

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

010203

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1101

被采纳

1101

关注TA

发私信

相关问题

1

(单选题) 在进行风险分析时，金融机构应审查哪些因素？

2

(单选题) 当监管机构在洗钱调查中需要国际援助时，此类援助通常通过以下方式获得：

3

(单选题) 确保反洗钱合规计划有效融入机构文化所需的一个关键要素是

4

状态监测单元及微机控制单元共同对门系统的各个状态进行（）。

5

(单选题) 反洗钱计划的目的应该是做什么？

6

门板组成采用铝合金框架焊接结构，内部为（）厚的铝型材框架。

7

(单选题) 已要求一名反洗钱专家为最近特许成立的离岸金融机构制定内部反洗钱政策、程序和控制措施。应包括以下哪项？ 1.高级管理人员和员工的培训计划。 2.反洗钱合规计划、内部审计计划和程序手册。 3.巴塞尔银行监管委员会对东道国的资本充足率要求。 4.东道国和租船国的合规要求。

8

(单选题) 巴塞尔委员会2001年《银行客户尽职调查报告》中的一项建议是什么？

9

门板玻璃中空部分填充惰性气体（），具备更优的隔音隔热性能。

10

(单选题) 对于向客户提供在线服务的金融机构而言，以下哪项构成最大的洗钱风险？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服