反洗钱

(单选题) 在进行风险分析时，金融机构应审查哪些因素？

发布于 2021-03-15 00:00:37

【单选题】
A 其总收入水平
B 最近针对类似规模金融机构的监管行动
C 其客户群、位置、产品和服务
D 其STR文件的充分性和完整性

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奈尔伽姆 2023-03-15

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