反洗钱

(单选题) 客户经营农产品出口业务。多年来，从对加勒比地区的销售一直稳步增长。上个月，该客户的账户余额突然增加。反洗钱专家应根据什么理由撰写可疑交易报告？

发布于 2021-03-15 00:00:33

【单选题】
A 活动增加是由于汇票存款
B 电汇来自金融行动特别工作组成员国
C 客户在未通知机构的情况下更改了地址
D 购买旅行支票（支票）用于前往不合作国家和地区的旅行

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qingyun 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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Huang

这家伙很懒，什么也没写！

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