反洗钱

(单选题) FATF成员资格的标准是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:32

【单选题】
A 国家应该是民主的
B 该国应是FATF式区域机构的成员
C 该国应该已经实施了金融行动工作组的所有建议
D 该国应该已经实施了欧盟指令的标准

关注者

0

被浏览

69

dodomickey07 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

huangyy

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1133

被采纳

1134

关注TA

发私信

相关问题

1

习题三143、把如图所示的二端网络等效为一个电源，其电动势和内阻为（）。

2

(单选题) 埃格蒙特集团是一个全球性的

3

(单选题) 为了防止洗钱者或其同伙收购或控制金融机构，监管机构应该要求什么？

4

(单选题) 一家汇款公司收到菲律宾一位高级政治人物的汇款单，要求将一大笔钱转到菲律宾的一个慈善团体。对该慈善组织的审查显示，一名董事与一个主要通过绑架和勒索获得资金的已知恐怖组织有密切联系。与恐怖主义融资相关的关键风险指标是什么？

5

<{p}>电力生产的特点是（）、集中性、适用性、先行性。<{/p}>

6

(单选题) 客户经营农产品出口业务。多年来，从对加勒比地区的销售一直稳步增长。上个月，该客户的账户余额突然增加。反洗钱专家应根据什么理由撰写可疑交易报告？

7

(单选题) 以下哪项有助于执法人员从外国当局获取与犯罪活动有关的证据？

8

(单选题) 从历史上看，以下哪种最常用于隐藏实益所有权？

9

驱动单元内齿带轮与（）通过轴承端盖连接为一整体。

10

(单选题) 为什么在洗钱的处置阶段不可能使用信用卡账户？

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服