反洗钱

(单选题) 一家汇款公司收到菲律宾一位高级政治人物的汇款单，要求将一大笔钱转到菲律宾的一个慈善团体。对该慈善组织的审查显示，一名董事与一个主要通过绑架和勒索获得资金的已知恐怖组织有密切联系。与恐怖主义融资相关的关键风险指标是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:32

【单选题】
A 发送方是政治公众人物（PEP），应接受强化尽职调查
B 通过汇款单寄往慈善机构的一大笔钱
C 当慈善团体在该国合法运作时，不存在资助恐怖主义的风险
D 慈善组织和一个已知的恐怖组织之间有联系

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wknu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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likuniven

这家伙很懒，什么也没写！

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