反洗钱

(单选题) “布谷鸟洗钱”（FATF在2005年添加的洗钱术语）的属性是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:31

【单选题】
A 涉及多个人进行现金存款、购买金额低于可报告限额的货币工具或银行汇票
B 它与其他汇款系统相联系，在这些系统中，犯罪资金通过不知情者的账户转移，这些人期望从国外获得真正的资金
C 它涉及将多个电汇发送到国外洗钱天堂，并将资金以走私大量现金的形式返还的过程
D 它涉及通过零售组织的银行账户故意进行的商业交易

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十有八.九? 2023-03-15

积极乐观才是生活最高级的乐感?

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