反洗钱

(单选题) A国一家国际私人银行的一位初级客户经理的一位重要客户在该机构开立账户已有数年之久，他向该客户询问将大笔现金存入其账户的事宜。初级客户经理通知他的客户他的银行不接受现金。这位初级客户经理后来查看了一份客户活动报告，注意到邻国B银行的一些较小的美元电汇，这些电汇的总额与客户打算存款的总额差不多。初级客户经理应该做什么？

发布于 2021-03-15 00:00:30

【单选题】
A 关闭客户账户
B 向金融情报机构提交可疑交易报告
C 通知其银行的反洗钱专家，但不要给客户打电话
D 为客户提供一种更安全的存款方法，希望在交谈中了解更多信息

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7415207 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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lanhaitg

这家伙很懒，什么也没写！

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