(单选题) 一家大型跨国银行雇佣了一位反洗钱专家。该银行正计划开设一个国际部门，负责将服务扩展到各个国家。新成立的国际部负责人已请专家评估与该银行业务开拓相关风险，下列一种材料应包括作为参考？ 1. 美国爱国者法案 2. 金融行动特别工作组40项建议 3. 巴塞尔银行监管委员会发布的银行客户尽职调查 4. 埃格蒙特集团宗旨声明
发布于 2021-03-15 00:01:11
【单选题】
A 仅1, 2,
B 仅1, 2,
C 仅1, 3
D 仅2, 3
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