Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
反洗钱
(单选题) 以下哪项是金融行动特别工作组从非合作国家和地区名单中删除管辖权最有可能的原因?
发布于 2021-03-15 00:01:12
【单选题】
A 成功进行年度自我评估
B 缔结司法协助条约
C 加入沃尔夫斯堡集团
D 接受相互评估
查看更多
关注者
0
被浏览
94
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
ying
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
hyz860210
这家伙很懒,什么也没写!
提问
1582
回答
1120
被采纳
1120
关注TA
发私信
相关问题
1
(单选题) 以下哪一种选项最好地描述了黑市比索兑换洗钱的方法?
2
四号线空调在集控自动模式正常工作中,当客室内发生火灾,此时空调系统接收到火灾信号,空调机组应该()运行。
3
(单选题) 一家大型跨国银行雇佣了一位反洗钱专家。该银行正计划开设一个国际部门,负责将服务扩展到各个国家。新成立的国际部负责人已请专家评估与该银行业务开拓相关风险,下列一种材料应包括作为参考? 1. 美国爱国者法案 2. 金融行动特别工作组40项建议 3. 巴塞尔银行监管委员会发布的银行客户尽职调查 4. 埃格蒙特集团宗旨声明
4
(单选题) 经营进口业务的盈利商业客户在同一机构在不同地点的分支机构开立多个账户。该客户从一个被国际透明组织评定为高度腐败的司法管辖区接受资金。客户在各个账户之间频繁转账,喜欢将不同的账户分开管理,机构应该做些什么来降低与这些账户相关的风险?
5
以下按键,不属于沈阳四号线空调模式的是()。
6
(单选题) 为什么恐怖融资活动是非常难以识别?
7
四号线列车整车网络与空调之间的通讯方式是()。
8
(单选题) 为了防止洗钱者或其同伙收购或控制金融机构,监管机构应该要求
9
(单选题) 毒品贩子和其他犯罪分子是如何利用艺术品行业来掩盖非法收益的?
10
沈阳四号线项目客室空调的控制回路供电电源是()。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部