(单选题) 经营进口业务的盈利商业客户在同一机构在不同地点的分支机构开立多个账户。该客户从一个被国际透明组织评定为高度腐败的司法管辖区接受资金。客户在各个账户之间频繁转账，喜欢将不同的账户分开管理，机构应该做些什么来降低与这些账户相关的风险？
发布于 2021-03-15 00:01:12
【单选题】
A 提交可疑交易报告
B 降低国际透明组织主观评级的重要性
C 对交易价格进行分析
D 开发一个系统来监控所有交易
查看更多
- 体验AI问答！更聪明、超智能！
- 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
